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El empresario estadounidense Marc Harris está vinculado con Costa Rica tras haber hecho transacciones a bancos en Panamá por medio de una casa de cambio en Escazú.
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Marc Harris culpable
Mónica UMAÑA D. / Al Día
El empresario estadounidense Marc Harris fue declarado ayer culpable de 16 cargos por lavado de dinero y evasión de impuestos.
Harris, con vínculos en Costa Rica, deberá esperar hasta el 16 de enero para escuchar la sentencia que emitirá el jurado de la Corte Federal de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida.
Así lo confirmó vía telefónica el abogado de Harris, Joaquín Fernández.
“Esta semana Marc continuará en Fort Louderdale y hasta el fin de semana regresará a la cárcel de Miami”, señaló el defensor, quien representó a Harris ante el jurado que lo investigó por 30 casos relacionados con lavado y evasión de impuestos.
En nuestro país, Harris estuvo vinculado desde 1996 con el costarricense Vinicio Esquivel, dueño de la casa de cambio Vinir Financial Services.
Con Vinir hizo transacciones por más de $2 millones (¢870 millones) a una cuenta en el Global Bank de Panamá.
Vinir fue creada en 1993 y dejó de operar en el 2002, por supuestos problemas financieros.
Según Esquivel, el contacto entre él y Harris fue un amigo en común, el estadounidense Lawrence Gandolfi, quien figura como estrecho colaborador de Harris.
Al empresario estadounidense lo encontraron culpable de un cargo de conspiración para defraudar al Estado, dos cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para lavar dinero, y 13 cargos de lavado de dinero. El jurado absolvió al estadounidense de ocho cargos por la presentación de un reporte falso de impuestos, y seis cargos de evasión de impuestos.
Alegatos y defensa
Según el boletín financiero Offshore Alert, la Fiscalía representada por Shelly Goldklang dijo en sus alegatos del 19 de noviembre: “Harris fue responsable de crear empleados falsos, información falsa y todo falso, como parte de un esquema de evasión de impuestos establecido para dos grupos de clientes”.
Mientras tanto, el martes el defensor Fernández aprovechó la ausencia del jurado para pedirle al juez James Cohn que emitiera un dictamen de absolución en prácticamente todos los cargos, argumentando limitaciones del estatuto y poca evidencia.
El empresario, de 38 años, también ha sido el centro de al menos cuatro escándalos financieros en Alemania, Suiza, Estados Unidos, Nicaragua y Panamá.
Según publicaciones hechas en Panamá, donde Harris mantenía grandes empresas, sus negocio se centraban en “proteger” los activos de sus clientes, en su mayoría estadounidenses que intentaban ocultar su dinero de cónyuges, el fisco o la ley. Para ocultar la identidad de sus clientes, Harris creaba sociedades offshore (sin control fiscal en el país donde prestan los servicios) a nombre de las cuales se abrían las cuentas de sus clientes.
Harris fue detenido el 10 de junio en Nicaragua y llevado inmediatamente a Estados Unidos, donde quedó bajo la custodia de las autoridades del estado de Florida.
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